Bosna i Hercegovina će u petak ponovo završiti na ozloglašenoj sivoj listi Manivala (Moneyval), tijela Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. To u praksi znači da će BiH ponovo biti službeno označena kao visokorizična i nesigurna zemlja za strane investicije, što sa sobom povlači potencijalne probleme, kašnjenja i rigoroznije kontrole prilikom svih međunarodnih novčanih transakcija.
Kako saznaje Klix, jedan od ključnih razloga zbog kojih se BiH vraća na sivu listu jeste potpuni zastoj u Federaciji BiH, koja za razliku od Republike Srpske nije ispunila preuzete obaveze. Dok je u Republici Srpskoj posao oko uspostavljanja Registra stvarnih vlasnika pravnih lica odavno završen, Ministarstvo pravde FBiH nije ni počelo rad na ovom dokumentu. Osim toga, u FBiH je propalo i obavezno usvajanje Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine.
Kasno usvajanje zakona i novi rigorozni akcioni plan
BiH je u posljednji čas pokušala ublažiti i preduhitriti ovu rigoroznu odluku usvajanjem Prijedloga zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Međutim, na majskom sastanku Manivala jasno je poručeno da je ova reakcija državnih vlasti stigla prekasno.
Pored zvaničnog obavještenja o vraćanju na sivu listu, domaće vlasti će od Manivala dobiti i novi obavezujući akcioni plan. Taj dokument će sadržati detaljne tehničke i operativne zadatke, zahtijevajući ne samo hitno usvajanje preostalih zakonskih rješenja u FBiH, već i njihovu striktnu implementaciju i provjeru na samom terenu.
📊 FINANSIJSKI STATUS: Podsjećamo, BiH se na sivoj listi nalazila u periodu od 2015. do 2018. godine. Države koje se nađu na ovoj listi zvanično se smatraju zemljama koje imaju ozbiljne i sistemske nedostatke u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ali za razliku od „crne liste“, ipak pokazuju spremnost da u saradnji sa međunarodnim institucijama te propuste otklone.